黃金、公廁、虛擬幣
(資料圖片)
看似毫不相關的三者
因一起掩飾隱瞞犯罪所得案
相互串聯(lián)了起來
街面交接、神秘包裹、公廁取物
以往在電視劇中見到的“諜戰(zhàn)”場面
竟在日常生活中真實上演
金店來了“豪爽客人”
2022年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進店后就直奔柜臺，向店員詢問完當日金價及加工費后，便坐在凳子上不斷發(fā)消息，坐了一會兒后便離開了。不多久，剛剛那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購買了2公斤金條，臨走時，客人再次開口：“你們再準備2公斤金條，我過會兒還要來的。”
因為店里的POS機有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺POS機，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付，這也讓店員對這位“豪爽”的客人和這筆大單印象深刻。
通過境外聊天軟件獲得行動“指令”。普陀區(qū)檢察院供圖 （下同）
只是“黃金代取小哥”
時間倒回幾天前，朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話，想要點活干，對方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會有人教的，報酬方面則無須擔心。
朱某某毫不猶豫就答應了下來，購買了機票飛往上海。剛到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園，便有人主動迎上來，給他塞了一部手機，并讓其繼續(xù)等電話。拿到手機之后，朱某某一時有些懵，沒一會兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。
等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息，均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的，自己不過就是一“跑腿小哥”。剛等朱某某匯報完買到了黃金，電話又再次響起，對方要求其將黃金、電話、銀行卡統(tǒng)一放回附近的公共廁所，并換取一臺新的工作手機，包裹會有人接收的。
其實朱某某心里清楚，如此這般購買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元，累計購買了7公斤左右黃金。
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